한예슬 측 “해외 부동산 불법 외환 거래? 불법 아니다”(공식입장)

배우 한예슬 측이 불법 해외 부동산 거래 의혹 보도에 대한 입장을 밝혔다.13일 오전 한예슬의 소속사 키이스트는 “뉴스를 통해 보도된 해외 소재 부동산 불법 취득과 관련해 한예슬은 이같은 사실이 없다”며 “해당 부동산의 현물출자로 인한 법인의 주식 취득 시 신고를 하도록 하는 규정이 있음을 인지하지 못해 지연 신고를 함에 따라 발생한 문제”라고 전했다. 이어 “해당 규정이 있음을 정확하게 인지하지 못해 적시에 신고를 하지 못한 부분에

금감원, 재벌·연예인 불법 외환거래 적발

금융감독당국이 국내 재벌 일가와 연예인들의 부동산 취득과 해외 직접 투자 과정에서 1300억원대 불법 외환거래를 적발됐다. 13일 금융당국에 따르면 금융감독원이 지난 6월부터 부유층의 불법 해외 부동산 거래를 조사한 결과 총 44명(65건), 1300억원대 불법 외환거래를 적발했다. 금감원은 이번 검사에서 재벌가와 연예인 상당수가 신고 없이 해외에 소유한 부동산이나 예금을 포착해 과태료를 부과했으며 상대적으로 거래 규모가 큰 재벌 기업인과 연예

금융당국 불법외환거래 집중조사···1015건 행정처분

금융당국이 지난해 실시한 불법외환거래 집중조사로 불법이 확인된 거래자에게 행정처분을 내렸다.금융감독원은 지난해 ‘불법외환거래 집중조사TF’ 운영을 통해 조세피난처 페이퍼컴퍼니 설립 관련자 등 3838건에 대한 기획조사를 실시, 불법사실이 드러난 건에 대해 행정처분을 부과했다고 14일 밝혔다.조사결과 3838건 가운데 1015건은 외국환거래정지, 경고 및 과태료 등 행정처분을 내렸고 480건은 제재절차를 진행 중이다. 1981건은 특별관리대상으로

금감원, 불법외환거래 집중조사···1160건 조치완료

총 2339건 中 1179건 제재조치 절차 진행 중금융감독원이 올해 6월부터 9월까지 외국환거래 법규 위반으로 조사대상으로 분류된 총 2339건 가운데 1160건을 조치 완료했다. 특히 조치 완료된 1160건 중 192건은 외국환거래정지·경고 및 과태료 등 행정처분이 내려졌다.또 나머지 1179건에 대해서는 제재조치 절차를 진행하고 있다.금감원은 7일 “불법 외국환거래로 조치 완료된 1160건 중 192건은 외국환거래정지·경고 및 과태료 등 행정처분을 부과하고, 위반사실

금감원-관세청, 불법외환거래 조사 위한 협업체계 구축

금융감독원과 관세청이 오는 4일 오후 4시 서울세관 대회의실에서 ‘불법외환거래 조사 등을 위한 업무협약’을 체결하고 양 기관 간 협업체계 구축을 통해 불법외환거래 조사업무 등의 시너지 효과 극대화에 나선다.금감원은 3일 “최근 무역·외환거래 및 조세피난처 등을 이용한 역외탈세 및 재산도피 등 불법외환거래 조사업무와 관련해 금감원과 관세청간 업무관련성이 높아짐에 따라 양 기관이 정보공유 및 공동검사 등 협업 필요성에 공감했다”

불법외환거래 뿌리뽑는다 금융당국 상시감시체제 구축

금융감독원이 불법외환거래를 사전에 차단하고 국제사기 등 외환범죄를 예방할 수 있도록 '상시감시체제'를 구축했다. 금감원은 작년 8월부터 외국환은행과 함께 회의를 열고 전산개발 등 시스템을 구축해왔다. 금감원이 14일 발표한 '상시감시체제'는 기존의 개별 방식에서 본점 중앙집중 방식으로 전환한 것이 핵심이다. 그동안 개별 창구에서 진행해왔던 방식에서 효과적으로 지원하기위해 관련 업무를 전산화했고 외국환거래에 대한 상시모니터링 시