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BNK경남은행이 '차세대 자금 세탁방지(AML) 시스템'을 재구축했다. 사진=BNK경남은행 제공
경남은행의 차세대 자금세탁방지 시스템은 의심스러운 거래를 보고하고 자금세탁위험 선제 대응을 위해 금융거래 정보를 체계적으로 관리·분석하도록 설계됐다. 기존 시스템의 한계를 극복하고 자금세탁방지 업무 효과를 극대화하고자 인공지능(AI), 로봇 프로세스 자동화(RPA) 등 디지털 기술을 적용했다는 게 은행 측 설명이다.
특히 경남은행은 차세대 자금세탁방지 시스템에 적용된 AI 기반 금융거래 분석 체계를 통해 소비자별 자금세탁위험도를 정밀하게 평가하고 그에 상응하는 통제 방안을 적용했다.
또 법인의 신원 확인, 검증 강화를 위해 외부 신용 평가 기관과 데이터를 연계했다. 자금세탁 범죄 관련 데이터를 제공하는 글로벌 기업과 협업체계를 구축하기도 했다.
정윤만 경남은행 준법감시인(상무)은 "사회적 이슈로 자금세탁방지 체계 강화에 대한 관심이 높아졌다"면서 "차세대 시스템으로 금융 범죄 가능성을 더욱 효과적으로 모니터링하고 예방할 수 있을 것"이라고 말했다.
뉴스웨이 차재서 기자
sia0413@newsway.co.kr
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