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한재희 기자
등록 :
2019-09-11 16:56

신한은행, 경제제재 리스크 관리 강화

경제제재 준수 가이드라인 제작·배포



-국내외 영업점과 본부부서에 ‘경제제재 준수 가이드라인’배포해 제재 위반 리스크 경감

신한은행은 경제제재(Sanctions)에 대한 리스크 관리를 강화하기 위해 ‘경제제재 준수 가이드라인(Guideline)’을 제작하고 국내외 영업점과 본부부서에 배포했다고 11일 밝혔다.

신한은행은 해외 감독기관들이 이란, 북한, 시리아 등의 국가들에 대한 경제제재 수준을 강화하고 있는 상황에 대비해 작년에는 Anti-TBML(무역기반 자금세탁방지 시스템)을 도입 한데 이어 추가적으로 법무법인 전문가들과 협업해 가이드라인 매뉴얼을 제작함으로써 국내 시중은행 중 경제제재 준수 고도화에 가장 적극적으로 대응하고 있다.

이번에 제작한 매뉴얼에는 미국, EU, UN 등에서 정한 제재 대상 국가와 제재 내용, 그리고 해외송금, 수출입금융, 해외투자 등 업무 처리시 준수해야 할 사항들이 담겨 있다.

임직원들이 이러한 내용들을 쉽게 알 수 있는 매뉴얼을 제작·배포함으로써 신한은행은 제재 위반의 가능성을 한층 낮추는 동시에 영업점과 본점에서 관련 업무를 일관성 있고 신속하게 처리할 수 있는 계기를 마련했다.

또한 신한은행은 경제제재뿐만 아니라 업무와 관련된 국제 법률, 기타 규제에 있어 변경 사항이 발생할 경우 가이드라인에 추가로 반영하기 위해 외부 전문가들과의 협업도 지속할 예정이다. 신한은행은 글로벌 경제제재 준수 의지를 대외적으로 공표하기 위해 글로벌 인터넷뱅킹 홈페이지에 ‘정책 선언문’도 게시했다.

신한은행 관계자는 “이번 경제제재 준수 가이드라인 제작을 통해 제재 위반 리스크를 사전에 경감시키고 금융당국의 신뢰 또한 높일 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한재희 기자 han324@

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